Gustavo Morales Oliver nos habla sobre Proyecto RITE, novedad o tendencias sobre investigaciones internas. Desafíos y dificultades.
Tiempo: 26:16

Gustavo Morales Oliver junto a Daniel Alonso (Buckley LLP NY Office) hablan sobre Programa de Sanciones Económicas y su impacto vinculado a compliance regional. Terrorismo y narcotráfico. Impacto para las empresas. Transacciones peligrosas. EEUU como punto de contacto de negocios. Alertas para Compliance Officers.
Tiempo: 30:10

Gustavo Morales Oliver (Marval, O´Farrell & Mairal) junto a Raúl Saccani (Deloitte) explican las novedades respecto del RITE, su utilización, ventajas, desventajas e incentivos para que las empresas se inscriban en este Registro.
Tiempo: 32:10

Nueva Guía del US Departament of Justice para accionar de los fiscales. Sutiaciones repetitivas. Lecciones de la práctica. Investigación sobre personas físicas. Importancia de la autodenuncia. Reporte de casos y colaboración. Casos Crossborder. Uso de monitores independientes.